Ведущий экономист по противодействию сомнительным операциям

Вам предстоит заниматься:

• обеспечением последующего мониторинга и выявлением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

• проведением анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;

• инициированием направления запросов клиентам Банка и отслеживанием своевременных ответов на них;

• принятием предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;

• подготовкой мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

• приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента;

• желание работать и развиваться;

• ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных;

• приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк».

Мы предлагаем:

• работа в крупном Банке ТОП-5;
• график работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
• ДМС с первого месяца работы;
• льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах.