Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России.

• Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном сайте Росфинмониторинга.

• Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.

• Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.

• Подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга.

• Умение анализировать контракты, операции клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.

• Проверка товаров, приобретаемых клиентами в рамках контрактных обязательств, на предмет наличия торговых ограничений на поставку в РФ.

• Подготовка ответов на комплаенс-запросы иностранных банков-корреспондентов.

• Анализ контрактов, операций клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.

Требования:

• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения;

• Знание требований нормативных актов законодательства Российской Федерации, устанавливающие специальные экономические меры и принудительные меры.

• Опыт работы в банке в данном направлении от 3-х лет