Специалист по обучению ПОД/ФТ в Банк

Должностные обязанности:

• Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ;
• Разработка и составление ежегодного Плана обучения и Перечня структурных подразделений Банка, подлежащих обучению по ПОД/ФТ и представление на согласование начальнику;
• Актуализация Перечня структурных подразделений Банка (по мере необходимости) с учетом функционала вновь созданных или преобразованных подразделений в соответствии со штатным расписанием;
• Анализ информационных и рекомендательных писем Банка России в области ПОД/ФТ и выработка на их основании необходимых мер, направленных на реализацию рекомендаций;
• Ознакомление с типологиями, схемами необычных операций (сделок) клиентов, подготовка обучающих мероприятий по их выявлению и участие в разработке мер по их пресечению;
• Подготовка материалов для обучающих/проверочных мероприятий;
• Проведение внеплановых обучений в случае изменений в законодательстве или выявленных серьезных недостатков, или инцидентов;
• Организация проверки знаний (тестирования, экзаменов, аттестации, решения кейсов для оценки усвоения материала);
• Ведение протоколов, журналов, ведомостей, сертификатов об обучении для предоставления по запросу регулятора;
• Подготовка и представление начальнику Управления данных для анализа Программы обучения не реже 1 раза в год (на 01 февраля текущего года за предыдущий год).
• Контроль за реализацией плана обучения.

Требования:

• Высшее образование (желательно);
• Навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ, опыт работы по направлению «обучение по ПОД/ФТ»;
• Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
• Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel, Консультант, Программа Diasoft, СЭД Тезис.