Специалист по обучению ПОД/ФТ в Банк
от 80 000 ₽
Должностные обязанности:
- Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ;
- Разработка и составление ежегодного Плана обучения и Перечня структурных подразделений Банка, подлежащих обучению по ПОД/ФТ и представление на согласование начальнику;
- Актуализация Перечня структурных подразделений Банка (по мере необходимости) с учетом функционала вновь созданных или преобразованных подразделений в соответствии со штатным расписанием;
- Анализ информационных и рекомендательных писем Банка России в области ПОД/ФТ и выработка на их основании необходимых мер, направленных на реализацию рекомендаций;
- Ознакомление с типологиями, схемами необычных операций (сделок) клиентов, подготовка обучающих мероприятий по их выявлению и участие в разработке мер по их пресечению;
- Подготовка материалов для обучающих/проверочных мероприятий;
- Проведение внеплановых обучений в случае изменений в законодательстве или выявленных серьезных недостатков, или инцидентов;
- Организация проверки знаний (тестирования, экзаменов, аттестации, решения кейсов для оценки усвоения материала);
- Ведение протоколов, журналов, ведомостей, сертификатов об обучении для предоставления по запросу регулятора;
- Подготовка и представление начальнику Управления данных для анализа Программы обучения не реже 1 раза в год (на 01 февраля текущего года за предыдущий год).
- Контроль за реализацией плана обучения.
Требования:
- Высшее образование (желательно);
- Навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ, опыт работы по направлению «обучение по ПОД/ФТ»;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel, Консультант, Программа Diasoft, СЭД Тезис.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
70k
120k
53k
90k
200k
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 100 000 ₽
Выше средней на 11%
Мы развиваемся в 4х направлениях: производство, дистрибьюция, оказание услуг и обучение; Мы работаем ... В связи с этим нам в команду нужен Специалист ОТК Обязанности: - Контроль качества продукции на всех ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
от 95 000 ₽
Выше средней на 5%
Предоставляем возможности: Профессионального роста и обучение за счёт предприятия; Получение уникального ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
от 122 000 ₽
Выше средней на 35%
Обязанности: Рассмотрение и согласование проектно-сметной документации в части ценообразования (СМР, ПИР, ПНР, расчеты на прочие затраты); Рассмотрение и согласование сметной рабочей документации; Рассмотрение и согласование актов выполненных работ ф...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
Основные задачи: Ведение и развитие корпоративных аккаунтов в социальных сетях. Разработка и реализация контент-плана совместно с руководителем. Создание контента (тексты, визуальные материалы совместно с дизайнерами, идеи для фото и видео). Написани...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
от 72 000 ₽
... "Регионгаз-инвест" (общество группы ПАО "НК "Роснефть") приглашает кандидатов на должность ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
Мы создаём то, что нужно людям Предлагаем рассмотреть нашу вакансию: специалист по снабжению ЗАДАЧИ: ... Обучение – в компании вы можете освоить профессию с нуля и начать работать под руководством наставника ... Также сотрудники СВЭЛ проходят обучение у лучших тренеров и прокачивают профессиональные навыки и личностные ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Екатеринбург
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
от 95 000 ₽
от 122 000 ₽