Директор в службу отчетности о подозрительных операциях

Обязанности:

• анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;

• анализ транзакционной активности нерезидентов;

• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;

• автоматизация формирования отчетности необходимой для направления в Росфинмониторинг;

• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ;

• подготовка ответов на запросы надзорных органов;

• подготовка аналитических отчетов.

Требования:

• опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
• высшее образование;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.