Старший менеджер по мониторингу операций

Обязанности:

• Организовывать внутренний контроль за соблюдением законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при операциях клиентов;

• Выявлять сомнительные операции в сфере ПОД/ФТ и мошенничества (фрод);

• Разрабатывать и актуализировать внутреннюю документацию по комплаенс;

• Готовить отчеты о результатах контрольных мероприятий;

• Реализовывать меры по минимизации рисков;

• Формировать ТЗ на доработку ПО для автоматизации мониторинга.

Требования:

• Опыт от 3 лет в ПОД/ФТ/ФРОМУ, фрод-мониторинге или некредитных финорганизациях;

• Знание законов РФ, норм Банка России по предоставлению потребительских займов, регулированию деятельности микрофинансовой организации и ПОД/ФТ;

• Знание базовых экономических, финансовых, принципов бухгалтерского учета и практика их применения;

• Навыки работы с базами данных, оптимизации процессов, MS Office;

• Умение анализировать объемные данные, работать с правовыми системами и в многозадачном режиме;

• Навыки делового общения и работы с конфиденциальной информацией.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ, белая зарплата, ДМС с 1-го дня;

• Гибридный формат работы;

• Профессиональное развитие: внутренние и внешние конференции, тренинги и митапы, деловая и техническая библиотека на русском и английском языках, карьерное консультирование, организация обучения и т.д.

• Скидки и бонусы для сотрудников компании (Skyeng, S7, фитнес-клубы, льготное кредитование в банках-партнерах, специальные программы для детей);

• Сильная корпоративная культура: мероприятия, профессиональные сообщества, клубы по интересам и т.д.

• Возможность влиять на продукты, которыми пользуются миллионы людей.