Эксперт отдела анализа и контроля транзакций в системах ДБО

Обязанности

• анализ счета клиента на наличие признаков проведения операций без добровольного согласия;
• анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета в мошеннических целях, в т.ч. для вывода денежных средств, полученных без добровольного согласия отправителя;
• анализ профиля клиента, проведение визуальной оценки на предмет открытия/использования продуктов/услуг Банка в мошеннических целях;
• определение условий, способствующих использованию продуктов/услуг Банка, для проведения операций без добровольного согласия на основании анализа реализовавшихся сценариев хищения;
• взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам разработки мер и противодействия проведению операций без добровольного согласия.

Требования

• образование высшее экономическое, техническое;
• знание правил Платежных систем, НСПК, СБП, законодательства РФ в части антифрода и проведения операций;
• опыт работы по направлению противодействия мошенничества (ДБО, эмиссия, эквайринг);
• знание основных схем/трендов мошенничества;
• умение проводить анализ по счетам/картам клиентов;
• опыт работы с большими данными и вычислениями.