Руководитель управления
По договоренности
- Пушкинская
- Технологический институт 1
- Балтийская
Обязанности:
- Руководство управлением финансового мониторинга.
- Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
- Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
- Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
- Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
- Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
- Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
- Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
- Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
- Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
- Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.
- Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
- Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
- Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
ФЗ) - Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.
- Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
- Корпоративную мобильную связь;
- Добровольное медицинское страхование;
- Систему корпоративного обучения и наставничества;
- Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
- Комфортный офис в центре города;
- Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, 22
Опубликована 4 дня назад
Похожие вакансии
от 180 000 ₽
Рыночная зарплата
... Управление несоответствиями: Ваш опыт позволит выявлять, анализировать и устранять несоответствия, разрабатывая ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Завод Знамя Труда- Санкт-Петербург
7 дней назад
... Руководитель управления продаж HoReCa (расходные материалы непищевые) Производственно-торговая компания ... "МИСТЕРИЯ" находится в поиске Руководитель управления продаж HoReCa Цель должности: Обеспечение прибыльной ... тенденций, регулирование существующих условий работы подразделения для обеспечения развития продаж; управление ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мистерия, промышленно-торговая группа- Санкт-Петербург
7 дней назад
от 180 000 ₽
Рыночная зарплата
Приглашаем в нашу команду Дирекции управления рисками Руководителя проектов управления финансовыми рисками ... риску Сотрудничество с другими отделами лизинговой компании для обеспечения комплексного подхода к управлению ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Балтийский лизинг, группа компаний- Санкт-Петербург
20 дней назад
АО «Невский завод» (АО «НЗЛ») - современное энергомашиностроительное предприятие, входит в промышленную Группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы». Обязанности: обеспечение своевременной поставки качественной продукции, соответствующей конт...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Невский Завод- Санкт-Петербург
20 дней назад
110 000 - 120 000 ₽
Обязанности: Заключение договоров на ремонт и сервисное обслуживание компьютерного, телекоммуникационного оборудования. Организация работ по исполнению договоров на ремонт и сервисное обслуживание компьютерного, телекоммуникационного оборудования. Вы...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РАМЭК - ВС- Санкт-Петербург
25 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 180 000 ₽
Завод Знамя ТрудаМистерия, промышленно-торговая группаот 180 000 ₽
Балтийский лизинг, группа компаний