Специалист службы финансового мониторинга

1. Мониторинг изменений законодательства РФ в части ПОД/ФТ.

2. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов Службы по вопросам ПОД/ФТ, подготовка квартальных, годовых и иных внутренних Отчетов СФМ.

3. Определение порядка действий подразделений и работников Банка по реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: участие в согласовании внутренних документов и внутренних процессов в части ПОД/ФТ.

4. Организация и контроль за регулярным обучением работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, разработка и актуализация Перечня структурных подразделений, работники которых проходят обучение по ПОД/ФТ.

1. Практический опыт работы в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга, внутреннего контроля, юридических.

2. Знание законодательства РФ в области банковского дела и ПОД/ФТ. Опыт в использовании компьютерных справочных/ информационных систем.

3. Практический опыт в разработке и согласовании внутрибанковской нормативной документации, в т.ч. правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, подготовка квартальных, годовых и иных внутренних отчетов.

• Стабильный доход: оклад+ годовое премирование;
• Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год;
• Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год;
• ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи;
• Социальные программы.
• Программа кредитования сотрудников.
• Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой)
• График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.
• Работа в офисе!!!