Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций

По договоренности

Металлинвестбанк

Москва

Площадь Ильича
Марксистская
Третьяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств

Требования:

Высшее образование экономическое/юридическое;
знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
аналитическое мышление;
внимательность, аккуратность;
наличие навыков деловой переписки;
стрессоустойчивость;
умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.

Условия:

График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
Удобный офис ;
Шаговая доступность от метро;
Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2

Показать на большой карте

Опубликована 3 часа назад

Ведущий специалист

Обязанности: организация и проведение организационных и технических мероприятий по противодействию иностранным и техническим разведкам согласно лицензии ФСТЭК России; разработка, согласование и утверждение материалов в части защиты от ИТР (ТЗ, инстру...

Полный день
Опыт от 1 года

Туполев

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист

Обязанности: Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги Подготовка и направление приглашений к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными способами - Формирование начальной (максимальной) цены закупки. - Форми...

Полный день
Опыт от 1 года

ФГБОУ ВО Академия Акварели и Изящных Искусств Сергея Андрияки

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист

80 000 - 110 000 ₽

... Ведущий специалист за ЖКУ Обязанности: досудебная работа с задолженностью населения за ЖКУ работа в программе ...

Полный день
Опыт от 1 года

Жилищник Района Филевский Парк

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист СМК

Мы развиваемся и поэтому находимся в поисках специалистов в подразделение СМК, у нас открыта вакансия ... ведущего специалиста.

Полный день
Опыт от 1 года

НК Крон

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист (аналитик)

Обязанности: Аналитика и отчетность Сбор, верификация и консолидация данных из различных источников (Кронос, Excel). Разработка и ежедневное/еженедельное/ежемесячное формирование ключевых отчетов и дашбордов (исполнительская дисциплина, эффективность...