- Работа в Москве
- Банки, финансы, инвестиции
- Ведущий специалист по финансовому мониторингу
- Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
По договоренности
-
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
-
Формирование сообщений и представление в Уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России.
-
Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов.
-
Участие в подготовке отчетности, информационных и аналитических материалов, в формировании и проведении анализа внутренних ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, разработанных в рамках исполнения Федерального Закона № 115-ФЗ, с целью осуществления последующего контроля.
- Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Высшее экономическое/техническое образование;
- Знание программы КОМИТА;
- Знание программы Инверсия - желательно;
- Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет;
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Работать в команде единомышленников, неравнодушных к передовым технологиям и практикам;
- Позитивную рабочую атмосферу и дружный коллектив;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (2 минуты пешком);
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Лояльный дресс-код.
Опубликована 24 дня назад