Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

63 000 ₽

г Калуга, ул Рылеева, д 4

Обязанности:

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Формировать сообщения в ФСФМ.
Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Иные обязанности в целях ПОД/Т и ФРОМУ.

Требования:

Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
Высшее образование (экономическое).
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Опубликована 25 дней назад