Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

По договоренности


Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Адрес: Россия, Симферополь, проспект Победы, 26
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 20 дней назад

Похожие вакансии

50 000 - 55 000 ₽
Обязанности: Ведение делопроизводства Ведение оф почты, СЭД Аналитика Отчетность иные поручения нач.отдела Требования: опыт на гос службе ответственность, обучаемость Условия: 5/2
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Приазовское Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере ПриродопользованияПриазовское Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования
  • Симферополь
4 дня назад
70 000 - 90 000 ₽
Выше средней на 23%
Приглашаем на постоянную работу Специалиста по снабжению.
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании РобоАвиаРобоАвиа
  • Симферополь
день назад
от 50 000 ₽
Вакансия: Специалист по АХЧ Обязанности: Организация и контроль административно-хозяйственной деятельности ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании МЦ ЛибертиМЦ Либерти
  • Симферополь
2 дня назад
от 60 000 ₽
Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства и кадрового учета; Подбор персонала; Ведение воинского учета. Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности; Отличное знание трудового законодательства и кадрового делопроизводства...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Пивобезалкогольный комбинат КрымПивобезалкогольный комбинат Крым
  • Симферополь
2 дня назад
Миссия команды Миранда-медиа – предоставление услуг связи в Республике Крым, г. Севастополе и на Новых территориях РФ. Мы работаем как с массовым сегментом, так и с государственным и бизнес секторами, предприятиями критической инфраструктуры, обеспеч...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Миранда-медиаМиранда-медиа
  • Симферополь
4 дня назад
от 30 000 ₽
Обязанности: - ведение реестра закупок (от подачи заявки до окончания исполнения контракта); - внесение данных и документов в ЕИС (контракты, документы об исполнении, платежные поручения); - работа на ЭТП ЗМО (от начала размещения закупки до исполнен...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Государственное бюджетное Профессиональное Образовательное учреждение Республики Крым Симферопольский Политехнический КолледжГосударственное бюджетное Профессиональное Образовательное учреждение Республики Крым Симферопольский Политехнический Колледж
  • Симферополь
4 дня назад

Похожие вакансии

50 000 - 55 000 ₽
Логотип компании Приазовское Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере ПриродопользованияПриазовское Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования
70 000 - 90 000 ₽
Логотип компании РобоАвиаРобоАвиа
от 50 000 ₽
Логотип компании МЦ ЛибертиМЦ Либерти
от 60 000 ₽
Логотип компании Пивобезалкогольный комбинат КрымПивобезалкогольный комбинат Крым
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.