Специалист по проверке контрагентов в рамках должной осмотрительности

Требуется специалист, который наведёт порядок в первичных документах и выстроит систему проверки новых партнёров. Задача разовая, но с перспективой постоянного сотрудничества (по мере появления новых контрагентов).

Обязанности:

· Инвентаризация базы (около 50 контрагентов): собрать, проверить и систематизировать копии учредительных документов (свидетельства о регистрации, уставы, решения о назначении руководителей, листы записи ЕГРЮЛ).

· Проверка актуальности: пробить контрагентов по базе ФНС (ЕГРЮЛ) на предмет действующего статуса, недостоверных сведений, дисквалифицированных лиц, банкротства и ликвидации.

· Риск-анализ: выявить «технические» или сомнительные компании, подготовить отчёт для руководства.

· Регламентация: разработать простой чек-лист (памятку) для проверки новых контрагентов (2–3 в месяц) и периодического мониторинга старых. · Взаимодействие: запрос недостающих документов у контрагентов (по телефону или электронной почте).

Требования:

Образование: высшее (юридическое, экономическое или в области безопасности) — приветствуется. · Опыт: от 1 года в аналогичной сфере (юрист, комплаенс-менеджер, специалист по тендерам, аудитор, помощник бухгалтера с функциями проверки контрагентов). · Знание инструментов: умение пользоваться открытыми реестрами ФНС, сайтами судов, базой ФССП. · Личные качества: внимательность, усидчивость, умение работать с большим объёмом однотипной информации, грамотная устная и письменная речь (для общения с контрагентами).

Будет плюсом (но не обязательно): · Опыт работы в 1С или Excel (сортировка и фильтрация данных). · Понимание основ налоговой и гражданско-правовой ответственности. · Навык составления аналитических справок и заключений

Условия:

Оплата: обсуждается по итогам собеседования (возможна фиксированная сумма за полный аудит базы + отдельно за каждого нового контрагента). · График: свободный (главное — уложиться в согласованные сроки по аудиту 50 компаний). · Занятость: проектная / частичная. · Место работы: удалённо (ваш компьютер, доступ в интернет, телефон). · Документы: договор ГПХ, акты выполненных работ.