Специалист по оценке комплаенс риска

Чем необходимо заниматься:

• Прием входящих звонков по клиентам Малого и микробизнеса, консультации по тематике 115ФЗ, не менее 20 в день;
• Проведение исходящих звонков по клиентам Малого и микробизнеса, консультации по тематике 115ФЗ, не менее 20 в день;
• Консультации клиентов в чате;
• Проведение анализа комплекта документов, предоставленного клиентом сегмента Малый и микробизнес для открытия расчетного счета, на предмет выявления комплаенс-рисков в целях ПОД/ФТ;
• Проверка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
• Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
• Принятие решения о возможности открытия расчетного счета клиенту в банке, условиях принятия на обслуживание и оформление принятого решения по установленной форме;
• Проведение телефонного интервью с действующими клиентами сегмента Малый и микробизнес, имеющих признаки повышенного риска проведения сомнительных операций, с целью предоставления информации о требованиях законодательства и рекомендаций клиенту по изменению характера проводимых операций;
• Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес руководителя;
• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ .

Наши пожелания к кандидатам:

• Опыт работы в банковской сфере (финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами) – не менее 1 года;
• Опыт ведения переговоров с клиентами, опыт продаж приветствуется;
• Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ;
• Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов);
• Знание специфики ведения бизнеса в зависимости от отрасли компании;
• Продвинутые навыки в Excel будут преимуществом.

Условия:

• место работы: пр-т Ленина, 106;
• График работы 5/2;
• Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад + квартальные премии;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Карьерный рост: минимум 3 ступени развития за 2 года в подразделении, с повышением оклада и премии, перспективы развития в руководителя или более высокий уровень специалиста по комплаенс
• Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;
• Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам;
• Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины.