Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Ведущий специалист по финансовому мониторингу (2 дня в неделю)

LA VIVION международный ювелирный бренд, основанный в 1668 году во Франции.

На сегодняшний день мы лидеры на рынке ювелирных изделий с бриллиантами. У нас собственное производство и большой выбор бриллиантов сертифицированных GIA, обладающих максимальной ликвидностью.

Качество наших изделий на уровне именитых мировых брендов, мы гарантируем полное отсутствие производственного брака.

Мы создаём ювелирные украшения, которые становятся частью Вашей жизни, напоминают о самых важных событиях и дарят эмоции.

Наша компания постоянно развивается и охватывает все большую долю рынка Европы и Азии.

Мы динамично развиваемы и приглашаем Вас присоединиться к нашей команде профессионалов.

Обязанности:

• Функционал СДЛ;
• Полное ведение блока по Финансовому мониторингу;

• Организация и осуществление внутреннего контроля в целях реализации требований №115-ФЗ;

• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням РФМ, сдача отчетности;

• Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций, оценка риска клиента;

• Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения законодательства;

• Предварительное согласование сделок;

• Актуализация внутренних нормативных документов и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Составление программы обучения, организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Составление отчета ФМ-1 и ФМ-3;

• Ведение дел по клиентам: юридическим и физическим.

Требования:

• Высшее образование: экономическое или юридическое, приветствуется ПК по 115ФЗ ;
• Знание законодательных норм в рамках 115-ФЗ;
• Опытный пользователь личного кабинета Росфинмониторинга;
• Опыт исполнения обязанностей СДЛ;
• Приветствуется опыт в ювелирном бизнесе;
• Внимательность к цифрам и деталям, педантичность, ответственность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня (оплачиваемые отпуск и больничный);
• Полностью белая заработная плата;
• Объем работы на 0,5 ставки, можно работать по совместительству;
• График свободный, присутствие в офисе 2 дня в неделю с 9:00 до 18:00;
• Место работы: БЦ Каланчевская плаза (м. Комсомольская 5 минут пешком от станции);
• Кофе, какао, чай всегда есть в офисе;
• Лояльное и понимающее руководство.