Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля
По договоренности
Обязанности:
- Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115- ФЗ;
- Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Контроль исполнения поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в работе по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц;
- Осуществление информационного взаимодействия с поднадзорными НФО по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК;
- Участие в осуществлении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
- Требования:
- Знание федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Умение анализировать и обобщать информацию, поступающую от некредитных финансовых организаций, и формулировать выводы;
- Умение готовить текстовые материалы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России, строить деловые отношения, вести переговоры;
- Знание MS Office на уровне уверенного пользователя, особенно Excel. Навыки SQL (желательно).
- Образование высшее. Специальности по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция».
- Соцпакет, ДМС, возможность работы по гибкому графику
Адрес: Россия, Тула, Советская улица, 88
Опубликована 10 часов назад
Похожие вакансии
от 45 000 ₽
Обязанности: Внесение документов в программу 1С 8.3 (приказы о приеме, увольнении, перевод, изменение нагрузки, тарификация заработной платы); Работа с письмами на перераспределение бюджетных ассигнований; Формирование плана финансово-хозяйственной д...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МКУ - ЦБ ПО МОУ Города Тулы- Тула
2 дня назад
54 000 - 84 000 ₽
Ключевые задачи: Осуществление сопровождения кредитов розничного блока путем ввода данных в ПО Банка, а так же осуществление бухгалтерских записей по операциям Формирование и контроль отчетов по проводимым операциям Осуществление погашения задолженно...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ПСБ- Тула
10 часов назад
56 700 - 69 800 ₽
Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы на производстве от 1 года.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Тулачермет- Тула
9 часов назад
47 000 ₽
... экономическое образование; уверенное знание ПК; практический опыт работы в должностях бухгалтера или экономиста ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГКУ ТО Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области- Тула
4 дня назад
55 000 - 57 000 ₽
Обязанности: Проводить анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности подразделений с использованием программного продукта 1С, составлять и своевременно представлять отчеты по установленной форме; Осуществлять взаимосвязь со структурны...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Императорский Тульский оружейный завод- Тула
10 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 45 000 ₽
МКУ - ЦБ ПО МОУ Города Тулы54 000 - 84 000 ₽
Банк ПСБ56 700 - 69 800 ₽
Тулачермет