Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля
По договоренности
Обязанности:
- Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115- ФЗ;
- Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Контроль исполнения поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в работе по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц;
- Осуществление информационного взаимодействия с поднадзорными НФО по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК;
- Участие в осуществлении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
- Требования:
- Знание федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Умение анализировать и обобщать информацию, поступающую от некредитных финансовых организаций, и формулировать выводы;
- Умение готовить текстовые материалы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России, строить деловые отношения, вести переговоры;
- Знание MS Office на уровне уверенного пользователя, особенно Excel. Навыки SQL (желательно).
- Образование высшее. Специальности по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция».
- Соцпакет, ДМС, возможность работы по гибкому графику
Адрес: Россия, Тула, Советская улица, 88
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 50 000 - 60 000 ₽
Обязанности: Работа в 1С:Предприятие Создание заявок на расход денежных средств, в том числе по ГОЗ Оформление счетов на оплату, запрос счетов у контрагентов, контроль своевременной оплаты Формирование сводных таблиц по дебиторской и кредиторской зад...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения- Тула
2 дня назад
от 100 000 ₽
Выше средней на 20%
Обязанности: На кондитерское производство требуется экономист-финансист .
- Полный день
- Опыт от 1 года
Калипсо- Тула
2 дня назад
Обязанности: Расчет плановой себестоимости единицы продукции. Подготовка и отправка периодической отчетности в установленные сроки. Участие в проведении маркетинговых исследований и прогнозировании развития производства. Анализ выполнения плановых за...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Тульская фармацевтическая фабрика- Тула
2 дня назад
от 50 000 ₽
Обязанности: Прогнозирование и ценооборазование. Работа с военным представительством Требования: Опыт работы. Образование высшее экономическое Условия: Полный соц.пакет График 5/2 8-ми часовой рабочий день заработная плата при собеседовании
- Полный день
- Опыт от 1 года
Тульский завод РТИ- Тула
2 дня назад
... , Excel, СУБД) Навыки работы с первичной учетной документацией, ведение отчетов; Водительские права категории ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Авангард-Агро- Тула
7 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
50 000 - 60 000 ₽
Центральное конструкторское бюро аппаратостроенияот 100 000 ₽
КалипсоТульская фармацевтическая фабрика