Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• анализ клиентов на предмет их подозрительности;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
  

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
• желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
• умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.