Начальник отдела онлайн контроля клиентских платежей, международный санкционный комплаенс

В нашей команде Вы будете заниматься:

• онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC;
• консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и приема на обслуживание клиентов;
• обработка compliance-запросов от иностранных банков-корреспондентов, подготовка и направление ответов;
• отслеживать все риски и изменения со стороны международных санкций;

• организация внутрибанковских процессов в целях соблюдения требований законодательства в сфере FATCA/CRS;

• подготовка и направление в ФНС России и IRS файлов ежегодной FATCA/CRS отчетности;

• организация постконтрольных мероприятий с целью проверки проводимой FATCA/CRS идентификации;

• разработка технических заданий для автоматизации процессов в сфере FATCA/CRS;

Наши ожидания от кандидатов:

• опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года;
• международный санкционный compliance от 1 года;
• умение проводить анализ сделки/транзакции на наличие санкционного риска;
• умение работать с европейскими, американскими и иными источниками информации по санкционным ограничениям;
• понимание порядка проведения международных расчетов;
• знание английского языка на уровне Intermediate (обязательно);
• опыт работы с АБС "Банк 21 век" будет преимуществом.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.