Crypto Compliance Specialist / KYC & AML

Crypto Compliance Specialist / KYC & AML

О роли:

Мы ищем специалиста в подразделение крупного финансового холдинга (трансграничные платежи), который вырос именно в крипто-среде — в крипто-компании, на бирже, в web3-проекте или крипто-платежном сервисе. Нам важен человек, который понимает специфику крипто-операций изнутри и готов выстроить комплаенс-процессы практически с нуля.

Обязанности:

• Построение и внедрение KYC/AML процессов для крипто-операций с нуля: разработка политик, процедур, регламентов.
• Верификация юридических лиц: проверка документов, Source of Funds / Source of Wealth именно в контексте крипто-активов.
• Онбординг клиентов и партнеров с учетом специфики крипто-транзакций и рисков.
• Мониторинг блокчейн-транзакций через специализированные инструменты (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain и др.)
• Выявление подозрительной активности, составление SAR/STR отчетов.
• Проверка крипто-кошельков контрагентов, анализ on-chain активности.
• Взаимодействие с крипто-биржами, платежными провайдерами, регуляторами.
• Ответы на запросы партнеров и регулирующих органов в части крипто-комплаенса.

Требования:

• Опыт от 3-х лет в крипто-компании: биржа, крипто-платежный сервис, web3-проект, DeFi-платформа, igaming с крипто-платежами — опыт исключительно в банках и фиатных платежках не подходит.
• Практические навыки работы с блокчейн-аналитикой.
• Опыт работы с рисковыми профилями: PEP, санкционные списки, high-risk юрисдикции.
• Готовность и опыт выстраивания процессов с нуля, а не только их поддержки.
• Английский Intermediate и выше.
• Высшее образование: юридическое, финансовое, экономическое.

• Мы предлагаем:
• Конкурентоспособную заработную плату.
• Возможность профессионального роста и развития внутри компании.
• Дружный коллектив и комфортную рабочую атмосферу.
• Социальный пакет согласно законодательству РФ + ДМС со стоматологией.
• Офис - Сколково-парк от м. Аминьевская - корпоративный транспорт (10-12 мин). ​​
• Работа в офисе 5/2 ( с 09.00 до 18.00)

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов и станьте частью успешного будущего компании!