Главный специалист отдела финансового мониторинга

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. Сегодня ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка.

Приглашаем в нашу команду опытного и ответственного Главного специалиста отдела финансового мониторинга

Мы предлагаем:

• Официальную белую заработную плату без задержек;
• ДМС (после испытательного срока);
• Комфортный офис, оборудованное рабочее место;
• Оформление с первого дня и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
• Помощь в адаптации;
• Дружеская атмосфера и поддержка команды;
• Отсутствие дресс-кода;
• График работы нормированный (5/2), выходные: суббота, воскресенье;
• Парковочное место.

Обязанности:

- Выявление, составление и направление в Росфимониторинг сведений согласно Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России № 7081-У, Положения Банка России № 600-П

Требования:

- Высшее образование и опыт работы в Банке в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности не менее одного года, соответствие требованиям деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Умение форматировать документы в Word, Excel.

Наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Приветствуется опыт работы в АБС Банк 21 век.

- В каких должностях (в каких подразделениях) предпочтителен опыт работы (от … лет): Специалист финансового мониторинга