Специалист по комплаенсу/Compliance Manager

В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц, требуется Compliance Manager. Вакансия предполагает работу в офисе на Кипре с возможностью релокации.

Что предстоит делать:

• Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о бенефициарах.
• Работать с профильными системами и официальными реестрами (Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, государственные базы).
• Сопровождать запросы банков и партнеров: готовить пакеты документов, заполнять формы и отслеживать статус до завершения.
• Поддерживать организованное и актуальное хранилище результатов проверок.
• Обновлять и поддерживать внутренние политики, чек-листы и регламенты в части комплаенса.
• Готовить регулярные отчеты о ходе проверок и выявленных рисках.
• Взаимодействовать с юридическим, финансовым, коммерческим отделами и другими командами для безопасного запуска сотрудничества.
• Отвечать на запросы клиентов и партнеров, в том числе заполнять security и vendor questionnaires.
• Следить за соблюдением международных стандартов (GDPR, ISO 27001, SOC 2) в области проверок третьих сторон.
• Проводить обучающие встречи для сотрудников по базовым принципам комплаенса.

Кого мы ищем:

• Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса.
• С опытом работы от 1–2 лет в сфере комплаенса, рисков, due diligence или корпоративного права (релевантные стажировки также учитываются).
• Знание основ KYC/KYB, санкционных режимов и PEP.
• Понимание корпоративных структур и учредительных документов, умение определять UBO.
• Владение Google Workspace/MS Office, навыки ведения аккуратных хранилищ и контроля версий.
• Умение вести деловую переписку, формулировать выводы и аргументы письменно.
• Внимательность, организованность, дисциплинированность.
• Готовность работать по регламентам и чек-листам, опыт с Jira, Confluence, Notion или аналогичными системами.
• Английский язык — от уровня B2.

Будет преимуществом:

• Практический опыт работы с системами скрининга (World-Check, Dow Jones, LexisNexis).
• Знание требований GDPR, ISO 27001, SOC 2.
• Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами, аудиторами.
• Навыки подготовки отчетов и презентаций для внутренних стейкхолдеров.

Что предлагаем:

• Возможности для роста в команде профессионалов.
• Достойный уровень заработной платы (обсуждается на интервью с успешным кандидатом).
• Работа в комфортном офисе на Кипре (г. Лимассол).
• Медицинское страхование.
• Своевременная индексация заработной платы.
• Бесплатные завтраки и обеды в офисе.
• Компенсация курсов английского языка в размере 50%.
• Компенсация абонемента в спортзал.