Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

По договоренности

ЮНИСТРИМ БАНК

Москва

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Постановка и контроль реализации технических заданий.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
Форматы, порядок направления ФЭС;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.

Условия:

Интересные задачи и проекты;
Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
Оформление по ТК РФ;
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована 24 дня назад

Начальник отдела управления персоналом

от 120 000 ₽

Обязанности: Разработка новой кадровой документации, внесение изменений и дополнений (при необходимости); Управление ... отделом управления персоналом (4 чел): Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством ... Требования: Высшее образование (управление персоналом/юридическое/экономическое); Хорошее знание гражданско-правового ...