Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
до 80 000 ₽
Обязанности: осуществление контроля за прохождением практики (индивидуально с каждым) ведение отчетной документации (формирование приказов на прохождение практики в базе 1С) проверка документации на прохождение практики взаимодействие с организациями...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский финансово-юридический университет МФЮА- Москва
2 дня назад
Обязанности: Организация и контроль поставок по РФ; Оптимизация логистических процессов; Документальное сопровождение поставок; Регулярный мониторинг запасов на складе; Подготовка отчетов о состоянии складских остатков и логистической активности; Вып...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ANCOR- Москва
2 дня назад
110 000 - 180 000 ₽
Выше средней на 31%
Работа с подрядчиками, проектировщиками и смежными отделами (юридический, строительный контроль) по вопросам ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Росгосцирк ФКП- Москва
2 дня назад
120 000 - 130 000 ₽
Выше средней на 13%
Навыки: Организация и проведение переговоров; Организация и ведение договорной работы; Организация и проведение закупочных (конкурентных) процедур; ПК – опытный пользователь (важно), 1С, MS Excel. Обязанности: Организация закупок материалов и оборудо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МАГМА- Москва
2 дня назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Организация и ведение внутреннего документооборота отдела монтажа (письма, акты, заявки, ... исходящей документации, регистрация писем, контроль исполнения и сроков Взаимодействие с проектным отделом ... Требования: Опыт работы в качестве администратора, помощника руководителя, координатора проекта или специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РТК-ЦОД- Москва
2 дня назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Обязанности: Полное ведение кадрового делопроизводства; Подготовка отчетности; Ведение миграционного учета; Контроль подписания кадровых документов в электронном и бумажном виде; Ведение, учет и хранение трудовых книжек сотрудников в соответствии с з...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ ИМЕНИ Е.И.ХОЛОСТОВОЙ- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 80 000 ₽
Московский финансово-юридический университет МФЮА110 000 - 180 000 ₽
Росгосцирк ФКП120 000 - 130 000 ₽
МАГМА