Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

По договоренности

Группа Гута

Москва

Театральная
Рижская
Проспект Мира

Откликнуться

Обязанности:

контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
работа с запросами Росфинмониторинга
работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
работа с Перечнями 764-П
участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)

Требования:

знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
знание ПО Комита
знание ПО Бисквит приветствуется
уверенный пользователь ПК

Условия:

удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
оформление по ТК РФ
пятидневная рабочая неделя

Откликнуться

Адрес: Россия, Москва

Показать на большой карте

Опубликована 14 часов назад

Начальник управления делами

134 575 ₽

Требования: Высшее профессиональное образование (юрист, документовед, государственное управление) Опыт ...

Полный день
Опыт от 3 лет

МВПС-Сервис

Москва

2 дня назад

Откликнуться

Начальник административного управления

Обязанности: Организация и контроль за работой структурных подразделений Административного управления ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Правительство Москвы

Москва

2 дня назад

Откликнуться

Начальник дорожно-ремонтного управления

от 127 000 ₽

Обязанности: - Организовывать и контролировать выполнение ДРУ следующих работ: восстановительные работы после разрытий, замена асфальтового покрытия, укладка нового асфальтового покрытия и бортового камня, ремонт локальных разрушений асфальтобетонног...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГБУ Автомобильные дороги СВАО

Москва

2 дня назад

Откликнуться

Начальник управления отчетности по РПБУ

Вам предстоит заниматься: отслеживанием изменений в действующем законодательстве, регулирующем вопросы бухгалтерского учета и отчетности, влияющие на содержание и сроки предоставления отчетности; подготовкой промежуточной (годовой) бухгалтерской (фин...