Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

По договоренности

Группа Гута

Москва

Театральная
Рижская
Проспект Мира

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
работа с запросами Росфинмониторинга
работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
работа с Перечнями 764-П
участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)

Требования:

знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
знание ПО Комита
знание ПО Бисквит приветствуется
уверенный пользователь ПК

Условия:

удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
оформление по ТК РФ
пятидневная рабочая неделя

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва

Показать на большой карте

Опубликована 24 дня назад

Начальник отдела управления персоналом

от 120 000 ₽

Обязанности: Разработка новой кадровой документации, внесение изменений и дополнений (при необходимости); Управление ... отделом управления персоналом (4 чел): Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством ... Требования: Высшее образование (управление персоналом/юридическое/экономическое); Хорошее знание гражданско-правового ...