Заместитель начальника Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ
от 220 000 ₽
Выше средней на 29%
Обязанности:
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
- Фиксирование сведений в АБС Банка
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
135k
210k
96k
170k
300k
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
Обязанности: Самостоятельное ведение кадрового делопроизводства и координация деятельности специалистов отдела ... Требования: Опыт работы в должности единственного специалиста отдела кадров не менее 3-х лет в компании ... от 300 человек или опыт работы руководителем отдела кадров в компаниях от 500 человек; Опыт проведения ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПТБ КРОНОС- Москва
20 часов назад
Обязанности: - Разработка деталей, узлов и аппаратов систем аспирации для предприятий горнометаллургического комплекса. - Разработка нестандартного оборудования. - Выпуск документации в соответствии с ЕСКД. - Готовность к нечастым и непродолжительным...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Индастриал Восток Инжиниринг- Москва
9 часов назад
200 000 - 220 000 ₽
Выше средней на 24%
Обязанности: - Составление смет по ведомостям объемов работ на объекты капитального ремонта (капитальный ремонт поликлиник, школ), а также на объекты благоустройства в базе ТСН-2001 г. Москвы ; Анализ сметной документации, защита и согласование расце...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Дом-Строй- Москва
9 часов назад
Концерн воздушно‑космической обороны «Алмаз – Антей» — крупный холдинг оборонно‑промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно‑космической обороны в Российской Федерации. Обязанности: Организация выполнения научно-исследовательских работ; Уч...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Концерн ВКО Алмаз - Антей- Москва
9 часов назад
до 140 000 ₽
ЗАО "МНИТИ" (Московский научно-исследовательский телевизионный институт) — это 75 лет истории, в которой каждая страница написана талантливыми и преданными своему делу профессионалами. Мы являемся ведущим научно-исследовательским институтом радиоэлек...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МНИТИ- Москва
9 часов назад
до 143 800 ₽
... оборудования, согласованные с ТЭЦ, РТС/КТС, территориальными управлениями и префектурой; В период отсутствия начальника ... отдела осуществлять руководство работниками отдела, контролировать своевременность и качество выполнения ... порученных им заданий, координацию их действий для реализации функций и задач, стоящих перед отделом ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Московская объединенная энергетическая компания- Москва
9 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ПТБ КРОНОСИндастриал Восток Инжиниринг200 000 - 220 000 ₽
Дом-СтройКонцерн ВКО Алмаз - Антей