Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности
от 62 000 ₽
Обязанности:
- актуализация и исполнение Правил ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- координация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок, составление мотивированных заключений;
- составление и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- взаимодействие с надзорными органами при проведении проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- высшее экономическое, юридическое образование;
- или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее одного года;
- опыт работы в банках, в микрофинансовых организациях или лизинговых компаниях;
- знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
- социальный пакет;
- работа в подведомственной организации Минэкономразвития Чувашии.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
64k
128k
37k
95k
200k
Адрес: Россия, Чебоксары, проспект Ленина, 12Б
Опубликована 13 часов назад
Похожие вакансии
от 60 000 ₽
Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме Сбор и проверка личных документов работников Формирование и ведение личных дел работников Оформление приема, переводов, увольнения сотрудников Своевременное и качественное выполнение раб...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета- Чебоксары
8 дней назад
Чем предстоит заниматься: организовывать процесс продаж банковских продуктов и услуг малому бизнесу на основе потребностей Клиентов сегмент клиентов с годовой выручкой 20 - 500 млн привлекать юридические лица на расчетно-кассовое обслуживание, кредит...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Чебоксары
8 дней назад
до 90 000 ₽
Рыночная зарплата
Должность начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления. ... , установленными настоящим регламентом; контроль своевременного рассмотрения гражданскими служащими отдела ... организаций и граждан, а также подготовки по ним проектов соответствующих ответов, решений и распоряжений начальника ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике- Чебоксары
8 дней назад
Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО "Т Плюс" объявляет конкурс на вакансию НАЧАЛЬНИК ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Т Плюс- Чебоксары
17 дней назад
КАПИТАЛ LIFE – крупнейшая компания на российском рынке страхования жизни. Лидер на рынке страхования, более 7500 финансовых консультантов по всей стране заботятся о благосостоянии россиян. №1 на рынке работодателей среди страховых компаний по версии ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Капитал Лайф Страхование Жизни- Чебоксары
19 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 60 000 ₽
Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университетадо 90 000 ₽
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике