Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
до 110 000 ₽
Выше средней на 37%
В КБ "Долинск" требуется "Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
Требования:
Условия:
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
- Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов – ЮЛ/ИП, ФЛ;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа «Знай своего клиента»;
- Оценка риска клиента, работа с платформой «ЗСК»;
- Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
- Контроль и согласование платежей клиентов;
- Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ОД/ФТ;
- Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций, постановка задач для IT подразделений;
- Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;
Требования:
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет;
- Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- Знание законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля;
- Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
- Обязателен опыт работы в АБС ЦФТ Банк;
- Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
- Высшее образование;
Условия:
- Работа в развивающемся банке;
- Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
- Льготное кредитование\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
- Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами;
- Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
60k
100k
45k
78k
203k
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Мы предлагаем: Работу в крупнейшей холдинговой структуре, лидере горнодобывающего и металлургического рынка. Уверенность в завтрашнем дне: оформление по ТК РФ, "белую" заработную плату. Удобный график работы: 5/2. Заботу о здоровье: ДМС (со стоматоло...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЕВРАЗ- Новосибирск
день назад
от 140 000 ₽
Выше средней на 75%
... #специалист по урегулированию просроченной задолженности #ведущий специалист по взысканию #специалист ... по взысканию задолженности #ведущий специалист дистанционного взыскания #специалист по работе с просроченной ... задолженностью #специалист урегулирования задолженности #специалист по телефонному взысканию #специалист ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Киберколлект- Новосибирск
17 дней назад
от 100 000 ₽
Выше средней на 25%
ООО "ЛУЧ" — ведущий производитель стеклопластиковых и алюминиевых лестниц и стремянок на территории Российской ... account manager, менеджер консультант, менеджер активных продаж, менеджер прямых продаж, sales manager, специалист ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альтасеилс- Новосибирск
19 дней назад
от 90 000 ₽
Выше средней на 12%
На данный момент усиливает свою команду и в поисках специалиста финансовых услуг, возможно нам нужен ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
EXPOCAR- Новосибирск
2 дня назад
Чем предстоит заниматься: Подключение и сопровождение партнёров; Трекинг и разметка: Проверка ссылок, postback, параметров (subid, clickid и др.). Помощь партнёрам в настройке интеграций; Работа с материалами: Подготовка и обновление офферов. Актуали...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Lime Credit Group- Новосибирск
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
Киберколлектот 100 000 ₽
Альтасеилс