Главный специалист по обработке операций обязательного контроля

Обязанности:

• выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
• формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

Требования:

• высшее образование (юридическое или экономическое);
• знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• опыт работы работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет;
• ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
• готовность работать с большим объемом информации.