Специалист ПОД/ФТ

Мы ищем специалиста в управление финансового и валютного мониторинга.

Суть работы управления:

Управление следит, чтобы платежи клиентов не нарушали закон 115-ФЗ и санкционные ограничения. Это нужно, чтобы Банк не столкнулся с крупными штрафами, приостановкой операций со стороны регуляторов и не работал с лицами, связанными с терроризмом или экстремизмом.

Чем предстоит заниматься:

• Анализировать платежи клиентов по 115-ФЗ. Выявлять и изучать нестандартные операции (например, крупные обналичивания, транзитные переводы), чтобы понять их реальную цель и предупредить возможные нарушения закона.
• Готовить и направлять отчётность в Росфинмониторинг. Формировать обязательные сообщения о подозрительных операциях и отвечать на официальные запросы. Это прямая и ежедневная работа с государственной системой.
• Проверять клиентов и контрагентов по госперечням. Сверять данные с базами Росфинмониторинга (экстремисты) и ООН (санкции), чтобы оперативно выявить и заблокировать счета запрещённых лиц.
• Консультировать сотрудников по ПОД/ФТ. Отвечать на вопросы коллег из отделов обслуживания клиентов ( ЮР И ФИЗ лиц) о том, какие документы запросить у клиента или можно ли провести конкретную операцию, не нарушая требований.

Требования к кандидату:

• Опыт работы в банковской сфере от 6 месяцев (с высшим образованием) или от 1 года (со средним-специальным образованием).
• Навык работы в Excel для анализа данных (поиск, фильтры, сводные таблицы) и умение письменно формулировать выводы (в служебных записках или электронных письмах).

Что даёт эта позиция:

• Четкую и востребованную экспертизу. Вы изнутри изучите 115-ФЗ, правила ЦБ и научитесь применять их на практике.
• Уникальный практический опыт. Вы освоите прямую работу с системами Росфинмониторинга и процедуру взаимодействия с госорганами.
• Развитие аналитических навыков. Ваша задача — не просто обработать документ, а разобраться в схеме операций, оценить риски и принять решение. Такой подход развивает системное мышление.

Что мы предлагаем:

• Стабильную заработную плату и своевременные выплаты.

• Официальное трудоустройство с первого дня.

• Офис в центре города с удобным графиком работы (Пн-Пт с 8:30 до 17:30).

• Расширенное ДМС и программы заботы о здоровье.

• Профессиональное развитие и поддержку команды.

Наша вакансия также подойдет вам, если вы искали: работа в Банке, специалист в Банк, официальное трудоустройство, финансовый мониторинг, обучение , наставничество, СберБанк, ПримсоцБанк, Дальневосточный Банк, Альфа Банк, АТБ Банк, ВТБ Банк, Газпром Банк, противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ), 115-ФЗ, санкционный контроль, работа с Росфинмониторингом, комплаенс, финансовый контроль.

Станьте частью нашей команды! Отправляйте резюме на hh.ru.