Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России.

Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном сайте Росфинмониторинга.

Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.

Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.

Подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга.

Умение анализировать контракты, операции клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.

Проверка товаров, приобретаемых клиентами в рамках контрактных обязательств, на предмет наличия торговых ограничений на поставку в РФ.

Подготовка ответов на комплаенс-запросы иностранных банков-корреспондентов.

Анализ контрактов, операций клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.

Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения;

Знание требований нормативных актов законодательства Российской Федерации, устанавливающие специальные экономические меры и принудительные меры.