Эксперт в Финансовый мониторинг
По договоренности
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Анализ деятельности клиентов на предмет наличия в них сомнительных операций
- Заполнение, проверка и предоставление сведений в уполномоченный орган
- Последующий контроль данных за сотрудниками подразделения
- Взаимодействие с иными подразделениями/надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ
- Замещение руководителя на период его отсутствия
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Высшее образование
- Опыт работы не менее 3-х лет в подразделении финансового мониторинга (противодействия легализации отмывания доходов)
- Умение анализировать деятельность клиента на предмет наличия сомнительных операций
- Внимательность в заполнении данных, при отправке сведений в уполномоченный орган
- Умение работать в условиях многозадачности
Адрес: Россия, Воронеж, проспект Революции, 38
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
от 280 000 ₽
Выше средней на 143%
L’Hermitage Private Banking — подразделение по работе с состоятельными клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы каждый из них чувствовал внимание, уверенность и высокий уровень заботы в любом взаимодействии. Вам предстоит сопровождать клиентов, управлят...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Воронеж
6 дней назад
Срочный трудовой договор (на период замещения основного сотрудника). Что нужно делать: Осуществлять подготовку бухгалтерской, статистической и прочей отчетности, консолидировать данные отчетности. Контролировать актуальность системы внутренних контро...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
T2- Воронеж
7 дней назад
Вам предстоит: анализ и контроль ведения бухгалтерского и налогового учета по нескольким юридическим лицам; подготовка данных для формирования бухгалтерской , налоговой и управленческой отчетности; контроль отражения выпуска продукции, движения матер...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК Черноголовка- Воронеж
7 дней назад
Вам предстоит: анализ и контроль ведения бухгалтерского и налогового учета по нескольким юридическим лицам; подготовка данных для формирования бухгалтерской , налоговой и управленческой отчетности; контроль отражения выпуска продукции, движения матер...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК Черноголовка- Воронеж
24 дня назад
55 000 - 57 000 ₽
Обязанности: контроль за технологией, качеством, объемами и сроками производства работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию искусственных дорожных сооружений (мосты, надземные пешеходные переходы, водопропускные трубы) на сети...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФКУ Упрдор Москва - Харьков филиал в г.Воронеж- Воронеж
месяц назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 280 000 ₽
Т-БанкГК Черноголовка