Специалист службы комплаенс
По договоренности
Обязанности:
- Проверять потенциальных клиентов (КУС);
- Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения;
- Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия;
- Готовить мотивированные суждения по клиентам;
- Докладывать руководителю о результатах проверочной деятельности;
- Принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ;
- Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ.
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) не менее 3-х лет;
- Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций физических и юридических лиц не менее 2 лет;
- Умение проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ;
- Наличие аналитического склада ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 16-МР и т.п.);
- Владение инструментами (Excel, иные инструменты SQL) для проведения аналитики с целью выявления нарушений и подозрительных активностей;
- Знание английского языка приветствуется.
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
- График работы 5/2, гибридный формат работы (посещение офиса 1 раз в неделю), также готовы рассмотреть полностью удаленный формат работы;
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
- Возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
- Предоставление корпоративной техники;
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.
Адрес: Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с1
Опубликована 7 дней назад
Похожие вакансии
70 000 - 90 000 ₽
Привет, это IT-компания mrnet – и мы меняем правила игры в телекоммуникациях. ... ещё более дружелюбными и качественными, поэтому расширяем команду и ищем активного и сообразительного специалиста ... Почему с нами комфортно работать официальное трудоустройство с первого дня работа в аккредитованной IT-компании ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ньюком Дистрибьюшн- Москва
8 дней назад
30 000 - 50 000 ₽
... звонить, писать, выходить в любые адекватные каналы связи; договариваться о коротких созвонах наших специалистов ... За месяц: минимум 4 созвона, которые реально состоялись: клиент поговорил со специалистом; минимум 2 ...
- Можно удаленно
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Линкофис- Москва
8 дней назад
Ищем ответственного тендерного специалиста, готового стать частью нашей команды и внести вклад в развитие ... Обязанности: мониторинг тендерных площадок на предмет подходящих закупок в сфере IT и веб‑разработки; ... Требования: опыт работы тендерным специалистом от 2 лет (в IT/веб‑разработке) знание законодательства ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЭИР Продакшн- Москва
17 дней назад
от 70 000 ₽
Компании требуется IT специалист в области Ювелир Софт и ГИИС ДМДК. !!!
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Телемагазин Витрина ТВ- Москва
7 дней назад
до 100 000 ₽
Рыночная зарплата
Мы строим продукт, который реально меняет карьеры людей в IT. ... Мы ищем HR-менеджера (менеджера по подбору персонала), который поможет нам находить крутых специалистов ... стек технологий; Опыт подбора технических специалистов - большой плюс; Ориентация на результат, желание ...
- Можно удаленно
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Codemate Team (ИП Дегтярев Михаил Алексеевич)- Москва
24 дня назад
80 000 - 100 000 ₽
... IT компания MA - крупнейший провайдер данных о товарах и ценах для федеральных розничных сетей. ... Сейчас мы в поиске Специалиста по техническому сопровождению проектов. ... Мы предлагаем: Работа в стабильной IT компании (есть аккредитация в Минцифры, резидент Сколково) с технологичными ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
MillionAgents- Москва
21 день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
70 000 - 90 000 ₽
Ньюком Дистрибьюшн30 000 - 50 000 ₽
ЛинкофисЭИР Продакшнот 70 000 ₽
Телемагазин Витрина ТВ