Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)

По договоренности

  • Киевская
  • Парк Победы
  • Багратионовская

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.

В обязанности входит:

  • Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
  • Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
  • Подготовка аналитических отчетов, справок;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
  • Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

  • Опыт работы в финансовом мониторинге по части анализа операций клиентов (физических лиц) от 3-х лет;
  • Оконченное высшее образование;
  • Знание общей теории банковского дела;
  • Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентная заработная плата;
  • ДМС программа со стоматологией;
  • Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
  • График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Адрес: Россия, Москва
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована месяц назад

Похожие вакансии

30 000 - 100 000 ₽
В компанию требуются с реальным/фактическим опытом работы Эксперты, Независимые эксперты для проведения ... Требуются эксперты во всех городах и населенных пунктах РФ. ... Работа по заявкам по месту проживания Эксперта.
  • Нестандартный график
  • Опыт от 1 года
Логотип компании РусоценкаРусоценка
  • Москва
15 часов назад
90 000 - 120 000 ₽
Обязанности: Организация взаимодействия с заказчиками (направление обращений, телефонные переговоры, переписка); Учет, систематизация и регистрация данных в информационной системе; Направление на согласование документов; Контроль этапов рассмотрения ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ФГУП НПП ГаммаФГУП НПП Гамма
  • Москва
3 дня назад
от 120 000 ₽
Присоединяйтесь к команде молодых профессионалов и станьте частью совместного успеха! В нашу быстро растущую Компанию мы ищем энергичного и целеустремленного специалиста по вопросам миграции и оформления иностранных граждан из Народной Республики Бан...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Универсальные кадровые решенияУниверсальные кадровые решения
  • Москва
15 часов назад
Крупный международный производитель строительных материалов приглашает в свою команду Технического эксперта ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ANCORANCOR
  • Москва
15 часов назад
Обязанности: Участие в формировании, согласовании и утверждении консолидированного бюджета учреждения, планирование формирования сметы и финансового плана, план-факт анализа Прогнозирование и ведение управленческого учета деятельности учреждения Пред...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ОЦКС Росатома, частное учреждениеОЦКС Росатома, частное учреждение
  • Москва
2 дня назад
... Эксперты Angara MTDR предоставляют услуги коммерческого SOC, являющегося Центром ГосСОПКА Класса "А".
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Angara SecurityAngara Security
  • Москва
2 дня назад

Похожие вакансии

30 000 - 100 000 ₽
Логотип компании РусоценкаРусоценка
90 000 - 120 000 ₽
Логотип компании ФГУП НПП ГаммаФГУП НПП Гамма
от 120 000 ₽
Логотип компании Универсальные кадровые решенияУниверсальные кадровые решения
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.