Специалист ПОД/ФТ
180 000 ₽
Выше средней на 28%
- Обязанности:
-
Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ.
-
Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ.
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
- Отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отчетов в Росфинмониторинг через личный кабинет.
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Ведение электронной базы и досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ.
- Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Требования:
- Высшее экономическое/юридическое.
- Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности.
- Опыт работы: Управляющая компания, брокер, НПФ.
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность.
-
Условия:
- ДМС, премии по итогам года.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
110k
170k
80k
140k
250k
Опубликована 4 часа назад
Похожие вакансии
от 93 900 ₽
Команда Центра - высококвалифицированные специалисты в области медицины, фармакологии, токсикологии, ... В настоящее время мы находимся в поисках ведущего специалиста в отдел развития международного сотрудничества ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России- Москва
4 часа назад
190 000 - 210 000 ₽
Выше средней на 42%
Обязанности:: Организация выполнения требований по ПД ИТР и ТЗИ при выполнении НИОКР; Разработка организационных и технических мероприятий по ПД ИТР и ТЗИ; Взаимодействие с предприятиями соисполнителями, входящими в кооперацию и организациями заказчи...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова ( ГК Росатом)- Москва
2 часа назад
100 000 ₽
Медгруппа Фэнтези (детские стоматологические клиники "Дентал Фэнтези", взрослые стоматологические клиники Белгравия Дентал, клиника доказательной педиатрии "Фэнтези", Медицинский центр доктора Александровского). Нашим клиникам 20 лет и большая часть ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
DentalFantasy- Москва
2 часа назад
Заботу о здоровье: возможность получать консультации психолога, юриста, финансового консультанта и специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Иви- Москва
2 часа назад
до 115 000 ₽
Самокат — онлайн-магазин продуктов и товаров для дома с доставкой от 15 минут. Мы берём на себя рутинные задачи более чем в ста городах России, чтобы каждый мог сфокусироваться на важном. У нас комфортные условия для развития. Сотрудники могут двигат...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Самокат (ООО Умный ритейл)- Москва
3 часа назад
Обязанности: организация предоставления корпоративных сервисов по стандартам Общества (транспорт, аренда кофейного и торгового оборудования, производство полиграфической и брендированной продукции и т.д.) организация оснащения офисов Общества подгото...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СБД- Москва
2 часа назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 93 900 ₽
ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России190 000 - 210 000 ₽
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова ( ГК Росатом)100 000 ₽
DentalFantasy