Специалист ПОД/ФТ

ООО «ФК Бизнес Актив» – одна из ведущих факторинговых компаний на рынке (дочерняя компания ПАО "Банк ПСБ").

Ключевым направлением деятельности компании является финансирование и обслуживание корпоративных клиентов, развитие факторинговых продуктов и разработка сервисов для быстрого и удобного взаимодействия всех участников факторинговой сделки.

Кого мы ищем:

Активного, ответственного коллегу, с аналитическим складом ума, который умело управляет своим рабочим временем и готов работать в режиме многозадачности.

Ключевые задачи:

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

- разрабатывать, актуализировать и организовывать реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ЦПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (в т.ч методологически);

- осуществлять сбор, принимать решение о квалификации операции и правомерности квалификации операции в качестве подозрительной;

- проводить обучающие мероприятия по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для работников Организации;

- обеспечивать работу Организации по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с использованием личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу;

- взаимодействовать с Надзорными органами при проведении ими инспекционных проверок деятельности Организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

- консультировать работников по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ЦПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Что важно для нас:

- высшее образование по направлению "Экономика и управление", "Финансы", "Юриспруденция";

- опыт работы в Банке в Финансовом Блоке / факторинговой компании по указанному направлению не менее 2-х лет;

- знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, нормативных и иных актов Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу;

- знание офисных программ (желательно Р7) на уровне "уверенный пользователь";

Что мы предлагаем:

• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ (испытательный срок 3 месяца);
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16.45;
• Конкурентный уровень дохода: оклад+премии;
• ДМС, страховка для выезжающих за границу;
• Доплата к отпуску и больничному листу;
• Дополнительные льготы при заключении брака, рождению детей;
• Льготное кредитование;
• Обучение в корпоративном университете банка и онлайн библиотека "Альпина";
• Работа в команде профессионалов с дружной и продуктивной рабочей атмосферой!