Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 23 дня назад
Похожие вакансии
до 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
день назад
120 000 ₽
Выше средней на 9%
Обязанности: Индивидуальные карьерные консультации (создание резюме, подготовка к собеседованию, поиск вакансий). Проведение массовых карьерных мероприятий и карьерных тренингов для студентов. Поддержание текущих взаимоотношений и привлечение новых р...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБПОУ города Москвы Финансовый колледж № 35- Москва
3 дня назад
от 98 670 ₽
АО Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД» - одна из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса ... Наше предприятие в поисках специалиста по метрологии в отдел главного метролога Обязанности: Осуществлять ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский машиностроительный завод АВАНГАРД- Москва
день назад
Обязанности: Оформление и заключение договоров по закупке хозяйственных и канцелярских товаров в офис Компании; Подготовка документации для проведения закупочных процедур; Предоставление и подготовка отчетных бухгалтерских документов; Согласование за...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Независимая нефтегазовая компания- Москва
день назад
118 000 ₽
Выше средней на 7%
В Городской центр имущественных платежей Правительства Москвы требуется ведущий специалист СМК Организация ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Среда Возможностей- Москва
день назад
от 60 000 ₽
... и мониторинг исполнения приказов ФМБА России, направленных на борьбу с допингом Организация работы специалистов ... противодействия допингу Участие в разработке и реализации информационных и образовательных мероприятий для специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ НЦСМ ФМБА РОССИИ- Москва
день назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
до 130 000 ₽
Мосводосток, ГУП120 000 ₽
ГБПОУ города Москвы Финансовый колледж № 35от 98 670 ₽
Московский машиностроительный завод АВАНГАРДНезависимая нефтегазовая компания