Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 3 часа назад
Похожие вакансии
от 123 000 ₽
Рыночная зарплата
ООО «Институт «Мосинжпроект» – ведущая проектная организация крупнейшего в России инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». Что будет входить в обязанности: Работа в среде общих данных; Заполнение параметров ТИМ-проекта на внутренних ресурсах организа...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Институт «Мосинжпроект»- Москва
день назад
Обязанности: Работа в департаменте логистики; Размещение заказа в производство. Контроль соблюдения сроков размещения; Контроль прихода продукции с фабрик; Выставление счетов. Формирование отгрузочных экспортных документов; Подготовка и формирование ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Объединенные кондитеры- Москва
день назад
57 000 - 70 000 ₽
Обязанности: 1. Организация и сопровождение обучения: 2. Договорная работа с заказчиками обучения 3. Подготовка статистических отчетов в области дополнительного профессионального образования 4. Участие в маркетинговой работе 5. Взаимодействие с други...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТУСИ- Москва
день назад
100 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
АО "КОНСИСТ-ОС" обеспечивает надежный сервис и развитие информационных технологий на всех российских и ряде зарубежных атомных электростанций. Наши основные задачи - это разработка, интеграция и развитие импортонезависимых информационных систем для а...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Консист-ОС- Москва
3 часа назад
от 70 000 ₽
Обязанности: Заключение договоров на перевозку Организация и контроль своевременной отгрузки готовой продукции в соответствии заключенными договорами Обеспечение подготовки полного пакета документов, необходимого для оформления отгружаемой продукции ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
НПО Алмаз- Москва
4 часа назад
ПАО «ЯКОВЛЕВ» ПРИГЛАШАЕТ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ RRJ-95 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: Доведение требований процедур сертификации и норм лётной годности до конструкторских подразделений, разрабатывающих системы самолета RRJ-95 (планер, шасси, гид...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Яковлев- Москва
3 часа назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
от 123 000 ₽
Институт «Мосинжпроект»Объединенные кондитеры57 000 - 70 000 ₽
МТУСИ100 000 - 130 000 ₽
Консист-ОС