Старший аналитик (юридические лица)
По договоренности
Обязанности:
- Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций и (или) действий Клиентов, связанных с проведением каких-либо операций, их представителей в рамках реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов.
- Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
- Проведение экспертизы в рамках компетенции Подразделения, поступающих на согласование внутренних нормативных, распорядительных и иных документов, при реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. 7. Проведение экспертизы проектов Банка (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в целях установления возможных рисков в сфере ОД/ФТ.
- Опыт работы в банке в аналитике
- опыт работы с ценными бумагами, валютными операциями
- цифровой рубль
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Опыт работы на позиции кредитного аналитика; Уверенные знания финансового анализа корпоративных клиентов (средний-крупный сегмент), бухгалтерск...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Совкомбанк- Москва
12 часов назад
IBC Real Estate – лидирующая компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости. Компания работает в России и странах СНГ более 25 лет; до 2022 года оказывала услуги своим клиентам под брендом JLL. Наша сфера – рынок коммерческой недвижимо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
IBC Real Estate- Москва
3 дня назад
Главные задачи сотрудника на этой позиции: Еженедельный анализ продаж по департаменту и товарной группе, выработка стратегии на неделю для коррекции результатов (переоценка, акции, Sale); Формирование еженедельной переоценки (детальный анализ каждой ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
FES retail- Москва
2 дня назад
GlowByte - лидер в сфере разработки Business Intelligence (BI) решений. Компания на рынке c 2004 года. Сегодня нас выбирают лидеры своих отраслей: крупнейшие производственные предприятия, ритейлеры, банки (17 из Топ-20), телеком и сотовые операторы (...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
GlowByte- Москва
16 дней назад
от 335 000 ₽
Выше средней на 135%
БКХ «Коломенский» - крупнейший хлебопекарный и кондитерский холдинг России, компания с высокими амбициями и предпринимательским духом. «Коломенский» - абсолютный лидер по производству хлебобулочных изделий, продуктов-бестселлеров с сильным брендом и ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БКК Коломенский- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
СовкомбанкIBC Real Estate