Руководитель Отдела финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника.
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности.
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета.
- Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка запросов на автоматизацию/доработку ИТ систем/участие в тестировании/участие в переносе доработок на продуктивную среду).
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, ПВК банка.
- Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA, CRS.
- Руководство отделом; формирование команды отдела.
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет, в том числе не менее 3х лет – ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.
- Опыт работы с процессами FATCA, CRS - не менее 3-х лет.
- Уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга.
- Ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь.
- Достойный уровень оплаты труда.
- Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости питания, компенсация расходов за удаленную работу; различные выплаты, скидки на обучение/фитнес.
- Гибридный график работы (офис + удаленная работа, 50/50).
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
от 300 000 ₽
Выше средней на 57%
Мы в поисках РОПа в команду инженеров, конструкторов и дизайнеров, главной задачей которых является разработка проектов упаковки для любой продукции. Компания на рынке 15 лет! Главная цель будущего сотрудника - отладка процессов продаж, расширение кл...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Кадровая компания Вераль- Москва
11 часов назад
180 000 - 300 000 ₽
Выше средней на 26%
Компания в поиске сильного Руководителя операционного отдела. Мы – производитель инженерной сантехники под собственным брендом GROOVEX, поэтому имеем возможность продавать по оптимальным ценам, и хорошо обеспечены товаром. Операционная эффективность ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Грувекс- Москва
11 часов назад
200 000 - 500 000 ₽
Выше средней на 84%
О компании: “ООО Мундо” - это современная компания по продаже безалкогольных основ для коктейлей, сиропов и концентратов. Мы первыми в России открыли категорию “Основа для напитков Clavis” и создали производственный кордиал. С нами сотрудничают такие...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Clavis- Москва
11 часов назад
120 000 - 140 000 ₽
Обязанности: Контроль работы отдела, в подчинении 4чел., количество будет расти; Организация отгрузок с завода: подбор транспорта, согласование графиков; Оптимизация маршрутов и загрузки транспорта, снижение затрат на логистику; Контроль стоимости и ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СДС- Москва
11 часов назад
130 000 - 150 000 ₽
Обязанности: Осуществление контрольной функции на всех этапах реализации договоров и предоставление обратной связи о ходе их реализации заинтересованным должностным лицам; Создание условий для выполнения плана продаж в части сопровождения, реализации...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
БЭНСИС- Москва
11 часов назад
Мы – "Атмосферика". Мы здесь, чтобы разорвать шаблоны, взорвать стандарты и доказать, что в мире телекома можно быть человечными, дерзкими и вообще… другими. Забудьте про скучные правила. Наш кодекс – это не про "надо", а про "хочу!". Мы сами в шоке,...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Атмосферика- Москва
10 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 300 000 ₽
Кадровая компания Вераль180 000 - 300 000 ₽
Грувекс200 000 - 500 000 ₽
Clavis120 000 - 140 000 ₽
СДС