Специалист Службы Финансового Мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям
- Направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
- Идентификация и проверка документов различных финансовых организаций (КО, НКО, МДО и пр.) с целью прохождения KYC, обновление сведений
- Подготовка опросников и анкет КО по ПОД/ФТ, запросы иностранных банков корреспондентов\партнеров, обновление сведений
- Обработка отчетов
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Создание задач по автоматизации рабочего процесса
- Работа в программах/приложениях: Инверсия, TCRM, Jira, Wiki, Zeppelin, Outlook
-
Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
-
Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
-
Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
-
Умение работать с большим объемом информации и документов
-
Ответственность, внимательность, аккуратность
-
Знание английского языка будет преимуществом
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Адрес: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5А
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по о...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БАНК ИНТЕЗА- Москва
15 дней назад
CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК «Газпромбанк Лизинг». CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, лёгкого коммерческого, грузово...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Carcade Leasing- Москва
3 дня назад
от 100 000 ₽
С нами надежно! Мы предлагаем: Заработная плата: оклад + ежемесячная премия, вознаграждение по итогам работы за год, надбавка за стаж работы в организациях электроэнергетики. Премия к отпуску в размере одного оклада. Добровольное медицинское страхова...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Россети Московский регион- Москва
8 дней назад
до 90 000 ₽
Обязанности: Сопровождение предоставления субсидий юридическим лицам (формирование бюджетных проектировок, ведение СБР и бюджетных смет, проведение конкурсных отборов, заключение соглашений, проверка предоставляемых к оплате документов, контроль плат...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство железнодорожного транспорта- Москва
8 дней назад
Компания «ЮНИПРО» оказывает полный комплекс проектно-изыскательских услуг: от инженерных изысканий и разработки предпроектной концепции до выполнения рабочей документации и сопровождения строительства уникальных сооружений и памятников истории и куль...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЮНИПРО- Москва
10 дней назад
90 000 - 110 000 ₽
Обязанности: Участие в подготовке проекта бюджета со стороны ГРБС: сбор и анализ проектировок от 7 ТУ и 1 ФКУ, контроль предоставления обосновывающих документов и соответствия нормативам затрат, консолидация БС в РРО, формирование заявок на доп. БА в...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство железнодорожного транспорта- Москва
8 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Carcade Leasingот 100 000 ₽
Россети Московский региондо 90 000 ₽
Федеральное агентство железнодорожного транспорта