Специалист службы комплаенс
По договоренности
Обязанности:
- Проверять потенциальных клиентов (КУС);
- Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения;
- Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия;
- Готовить мотивированные суждения по клиентам;
- Докладывать руководителю о результатах проверочной деятельности;
- Принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ;
- Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ.
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) не менее 3-х лет;
- Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций физических и юридических лиц не менее 2 лет;
- Умение проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ;
- Наличие аналитического склада ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 16-МР и т.п.);
- Владение инструментами (Excel, иные инструменты SQL) для проведения аналитики с целью выявления нарушений и подозрительных активностей;
- Знание английского языка приветствуется.
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
- График работы 5/2, гибридный формат работы (посещение офиса 1 раз в неделю), также готовы рассмотреть полностью удаленный формат работы;
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
- Возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
- Предоставление корпоративной техники;
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.
Адрес: Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с1
Опубликована 17 часов назад
Похожие вакансии
100 000 - 140 000 ₽
Выше средней на 48%
Не пугайтесь! "Вопросы от работодателя" — это не вопросы, а поле, куда нужно прикрепить ссылку на свое актуальное портфолио :) Привет! Мы Oxem — №1 веб-дизайн студия Москвы, уже 11 лет создаём сайты и сложные сервисы с дизайном фестивального уровня. ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Студия Oxem- Москва
17 часов назад
Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Сейчас наша команда в поиске Специалиста сопровож...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
WILDBERRIES- Москва
17 часов назад
30 000 - 40 000 ₽
Я, Василий Пляцидевский, руководитель кадрового агентства по подбору личных и бизнес-ассистентов, а также менеджеров маркетплейсов. Мы сейчас активно растём, и нам нужен помощник в нашу команду — HR на частичную занятость. О компании: Наше кадровое а...
- Можно удаленно
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Getassistant- Москва
17 часов назад
Мы в поиске Специалист технической поддержки / Support specialist. Какие будут задачи: Работа с рекламодателями и владельцами каналов; Разбор входящих запросов от пользователей сервиса; Помощь в решении технических вопросов связанных с использованием...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Telega.in- Москва
2 дня назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 48%
Обязанности: Вести деловую переписку, общаться (в том числе устно) и взаимодействовать с зарубежными поставщиками и логистическими компаниями (брокерами, перевозчиками, агентами и т.д.) по вопросам, связанным с движением товаров по звеньям поставок. ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Климатические Технологии- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100 000 - 140 000 ₽
Студия Oxem30 000 - 40 000 ₽
GetassistantTelega.in