Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС,
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой),
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Реализация программы замораживания/блокирования денежных средств и иного имущества лиц, в отношении которых принято решение о замораживании/блокировании,
- Реализация программы приостановления операций, направление ФЭС о приостановлении операции,
- Ведение справочника стратегических обществ,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (Положение Банка России № 639-П),
- Написание технических заданий,
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
-
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р. - Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
- Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.
Адрес: Россия, Москва, Арбатская площадь, 1
Опубликована 6 дней назад
Похожие вакансии
Обязанности: Фиксация инцидентов, произошедших на зарядной инфраструктуре; Взаимодействие с производителем/ поставщиками ЭЗС по вопросам, связанным с возмещением причинённого ущерба Обществу/клиенту; Участие в приемо-сдаточных работах при вводе ЭЗС в...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росатом сеть зарядных станций- Москва
19 часов назад
от 350 000 ₽
Выше средней на 109%
L’Hermitage Private Banking — подразделение по работе с состоятельными клиентами, для которых важны персональное внимание, доверие и результат. Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах взаимодействия, формирует инвестиционные портфели, подби...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
18 часов назад
Обязанности: Подготовка документации для тендеров и аудитов по стандарту PCI DSS Участие в планировании и сопровождении аудиторских проверок Организация встреч и интервью с аудиторами Фиксация замечаний и контроль их устранения Участие в построении и...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Spice IT- Москва
3 дня назад
Обеспечивать финансовое бизнес-партнёрство для региональных General Managers и коммерческих команд, отвечающих за каналы дистрибуторов и AFH, с целью повышения прибыльности бизнеса, оптимизации портфеля категорий и поддержки принятия управленческих р...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
PepsiCo- Москва
19 часов назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Сбор документации и взаимодействие с госорганами по вопросам межевания и узаконения прав на земельные участки Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями и госорганами по вопросам получения исходно-разрешительной документац...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЧУ Здоровье и отдых- Москва
6 дней назад
от 207 828 ₽
Выше средней на 24%
Обязанности: Участвовать в рабочих группах по подготовке и реализации инвестиционных проектов, анализируя возможности применения налоговых льгот, преференциальных режимов и иных мер господдержки. Контролировать реализацию инвестиционных проектов для ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа Интер РАО- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Росатом сеть зарядных станцийот 350 000 ₽
Т-БанкSpice ITPepsiCo