Обязанности:

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок;
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов;
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
Подготовка информации/ документов по запросам регулирующих органов;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер.

Требования:

Опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
Высшее образование, желательно экономическое или юридическое;
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровне intermediate и выше будет преимуществом.

Условия:

Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального развития и роста;
Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57;
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

По договоренности

Вакансия в подборках