Аналитик в направление фрод-экспертизы (экономические расследования)

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности

• проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса


• проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)


• предложения по улучшению методики фрод-мониторинга


• развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса


• участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка

Требования

• высшее образование


• понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации


• понимание процессов кредитования юридических лиц


• знание возможных схем мошенничества юридических лиц


• навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности


• опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет.


• нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных


• опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом

Условия

• реальная возможность профессионального и карьерного роста в команде увлеченных профессионалов и экспертов


• льготные условия кредитования


• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ


• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких


• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров


• корпоративная пенсионная программа


• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию


• белая зарплата: оклад и премии


• трудоустройство согласно трудовому кодексу


• адрес: г Санкт-Петербург, ул Львовская, 27литерА