Специалист фрод мониторинга

Что для нас важно:

• высшее образование
• понимание базовых требований 115-ФЗ и 161 ФЗ
• уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы).
• умение работать с внутренними банковскими системами: CRM, фронт-офисные системы, хранилище данных, СИоМ (или аналогичные).
• грамотная письменная речь: умение чётко, структурированно и корректно формулировать ответы.

Ты будешь:

• работать с обращениями Банка России (ОБС) в ФинЦЕРТ
• обрабатывать входящие ОБС Банка России по подозрительным операциям клиентов.
• собирать информацию по операциям из внутренних систем.
• подготавливать и направлять ответы по ОБС в установленные сроки.
• актуализировать и отправлять данные в ОБС ФинЦЕРТ (статусы, комментарии, реквизиты).
• заносить информацию по операциям клиентов в СИоМ.
• обрабатывать входящие запросы от сотрудников МВД (и других правоохранительных органов).
• собирать и структурировать данные об операциях.