Обязанности:

Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе (далее – АБС), а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок).
Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций.
Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях).
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в ФСФМ РФ.
Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы на аналогичной должности - от 1 года.
Опыт работы с ПО Комита, ЦФТ.
Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Пунктуальность, внимательность, исполнительность.

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем соцпакет.
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
Корпоративные скидки сотрудникам от компаний–партнеров: спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее.

Главный специалист (Служба финансового мониторинга)

83 000 ₽

Вакансия в подборках