Главный специалист (Управление комплаенс)

Команда занимается подготовкой заключений о рисках.

Чем предстоит заниматься:

• формирование заключений о рисках ОД/ФТ:

-по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса

-в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов

-при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов

-при приеме на обслуживание клиентов категории MSB

-по выпуску цифровых финансовых активов

• формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)·      


• согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам


• взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов


• участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций


• разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ.

Мы ждем, что вы:

• имеете высшее образование (экономическое или юридическое)


• обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее 2 лет


• знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения


• владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом)


• умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли четко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение;


• способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски


• хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс


• умеете использовать нейросети в повседневной работе.

Что мы предлагаем:

• комфортный современный офис


• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию


• корпоративный спортзал и зоны отдыха


• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития


• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи


• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ


• бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров


• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера


• корпоративную пенсионную программу.