Специалист Службы противодействия мошенничеству
По договоренности
Обязанности:
- Осуществлять непрерывный мониторинг событий и транзакций в корпоративной антифрод-системе Банка по всем каналам обслуживания в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком;
- Проводить анализ и обработку транзакций, проводить ранжирование и фильтрацию операций;
- Принимать решение о блокировке «красных» (критичных) транзакций, готовить рекомендации по блокировке «желтых» (подозрительных) для представления руководителю группы, информировать непосредственного руководителя о выявленных фактах мошенничества;
- Проводить стандартный анализ мошеннических инцидентов;
- Участвовать в проведении сложного анализа инцидентов с привлечением других подразделений Банка;
- Участвовать в расследовании инцидентов мошенничества с участием клиентов Банка;
- Готовить рекомендации по передаче материалов в Управление экономической безопасности для проведения служебных проверок или в правоохранительные органы;
- Подготавливать и направлять ответы на запросы АСОИ ФинЦЕРТ;
- Формировать и направлять ответы на запросы, размещенные на платформе НСПК «Диспут+»;
- Оперативно взаимодействовать с антифрод-подразделениями других банков и кредитных организаций для обмена информацией о мошеннических схемах, типах атак и индикаторах компрометации в рамках установленных соглашений и правил конфиденциальности.
- Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое или в области информационной безопасности);
- Опыт работы в области финансового мониторинга, противодействия мошенничеству (фрод) или информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере от 1 года;
- Опыт работы с АСОИ ФинЦЕРТ и/или платформой НСПК «Диспут+» является преимуществом;
- Знание нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, противодействия мошенничеству, защиты прав потребителей финансовых услуг, национальной платежной системы, цифровых финансовых активов, персональных данных;
- Знание стандартов и регламентов Банка России, включая порядок работы с АСОИ ФинЦЕРТ и НСПК «Диспут+»;
- Знание принципов организации и функционирования антифрод-систем, методы и технологии выявления аномалий и мошеннических операций (сетевая аналитика, машинное обучение, анализ поведенческих паттернов);
- Знание современных схем и типологии мошенничества в банковской сфере (фишинг, социальная инженерия, кардинг, SIM-своппинг, мошенничество с использованием ДБО и т.п.);
- Знание порядка взаимодействия с правоохранительными органами, другими банками и кредитными организациями;
- Знание правил защиты персональных данных, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации;
- Умение работать с личным кабинетом АСОИ ФинЦЕРТ и платформой НСПК «Диспут+»;
- Опыт проведения комплексного анализа транзакций и данных клиентов для выявления признаков мошенничества и поведенческих аномалий.
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
График работы 2/2/3 с 09:00 до 21:00;
-
Удаленный формат работы.
Опубликована 4 дня назад
Похожие вакансии
70 000 - 80 000 ₽
Выше средней на 8%
ООО «Ньютон Инвестиции» –– брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках, развивающий приложение Газпромбанк Инвестиции. Мы помогаем клиентам с любым уровнем дохода начать инвестировать в ценные бумаги, торгующиеся на Московской и СПБ Б...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ньютон Инвестиции- Владивосток
день назад
Альфа-Лизинг - это пространство возможностей для амбициозных людей и их достижений. 27 лет более 2000 сотрудников создают лучшие продукты для бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог получить технику в любой точке страны. Мы эксперты на автомобильно...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Лизинг- Владивосток
2 дня назад
50 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 44%
В сопроводительном письме обязательна ссылка на портфолио с работами! Наше агентство Kotenkova SMM в настоящее время активно ищет крутых специалистов, которые хотят присоединиться к нашей команде и помочь развить крупные компании и бренды. В нашем аг...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Котенкова Алёна Алексеевна- Владивосток
4 дня назад
50 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 44%
В сопроводительном письме обязательна ссылка на портфолио с работами! Наше агентство Kotenkova SMM в настоящее время активно ищет крутых специалистов, которые хотят присоединиться к нашей команде и помочь развить крупные компании и бренды. В нашем аг...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
Котенкова Алёна Алексеевна- Владивосток
4 дня назад
ОБЯЗАННОСТИ: Взаимодействие с поставщиками. Мониторинг предложений и цен‚ поиск оптимальных условий поставок с учетом интересов компании. Контроль своевременности и надлежащего выполнения поставщиками всех обязательств по заказам. Ведение документооб...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
ОМС- Владивосток
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
70 000 - 80 000 ₽
Ньютон ИнвестицииАльфа-Лизинг50 000 - 150 000 ₽
Котенкова Алёна Алексеевна50 000 - 150 000 ₽
Котенкова Алёна Алексеевна