Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 6 дней назад
Похожие вакансии
до 145 000 ₽
Выше средней на 20%
ОБЯЗАННОСТИ Лидирование проведения исследований CSI (проводится 4 раза в год) Взаимодействие с партнерами и участниками исследования (запрос информации, ответы на вопросы, обсуждение и корректировка анкет и проч.) Курирование сроков запуска и сбора п...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский метрополитен- Москва
7 часов назад
до 150 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности: взаимодействие с вышестоящими депозитариями по осуществлению расчетов операций по зачислению/списанию ценных бумаг, приема на обслуживание ценных бумаг, заведения информации о ценных бумагах в систему депозитарного учета, отражения броке...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Экспобанк- Москва
6 часов назад
58 000 - 87 000 ₽
Обязанности: Осуществляет документационное обеспечение деятельности заместителей директора архива. Готовит материалы и протоколы совещаний с участием руководства архива. Участвует в подготовке проектов локальных нормативных документов архива. Обеспеч...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФКУ Российский государственный архив научно-технической документации- Москва
7 часов назад
99 000 - 149 000 ₽
Рыночная зарплата
Мы приглашаем в команду главного специалиста управления РЗА высоковольтных сетей. Скорей присоединяйся к нам! Мы предлагаем Работа в динамично развивающейся современной компании; Стабильная и официальная заработная плата; Система наставничества на ра...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Объединенная Энергетическая Компания- Москва
6 часов назад
от 75 000 ₽
ФАУ «РосКапСтрой» - подведомственное учреждение Минстроя России ищет в свою команду Главного специалиста Департамента предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Обязанности: Работа в системе электронного документооборота (СЭД); По...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФАУ Роскапстрой- Москва
3 дня назад
КАМКОМБАНК основан в 1990 году, более 30 лет успешно работает на финансовом рынке России. За годы своей деятельности банк завоевал прочные позиции на рынке банковских услуг, стал стабильной универсальной кредитной организацией. Наш девиз «Смелость де...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Камкомбанк- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 145 000 ₽
Московский метрополитендо 150 000 ₽
Экспобанк58 000 - 87 000 ₽
ФКУ Российский государственный архив научно-технической документации99 000 - 149 000 ₽
Объединенная Энергетическая Компания