Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
По договоренности
- Театральная
- Рижская
- Проспект Мира
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 16 дней назад
Похожие вакансии
Условия: Тип оформления трудовых отношений: ТК РФ; График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Полностью "белая" зарплата; по договорённости по итогам собеседования; Дружный коллектив, наставничество, корпоративные мероприятия; Подарки на Новый год детям и ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Строительный Трест-12- Москва
3 дня назад
Мы ищем опытного и инициативного "Начальника Управления кредитования" в Департамент драгоценных металлов. Должностные обязанности: Организация и руководство процессом кредитования клиентов, связанных с драгоценными металлами; Разработка кредитных стр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РЕАЛИСТ БАНК- Москва
2 дня назад
Обязанности: подготовка ежеквартальных форм отчётности 0403203, 0409106 в части показателей ИБ, 0409316 5-ого раздела; подготовка обоснования в случае превышения пороговых значений КПИБ (0409106 в части показателей ИБ); подготовка КИР 2-4 категории (...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
3 дня назад
Обязанности: - Организация операционного обслуживания юридических лиц, резидентов и нерезидентов - Анализ и предоставление консультирования клиентам по пакетам документов для открытия счетов - Открытие и ведение счетов - Организация бухучета операций...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АО РНКО Платежные Технологии- Москва
3 дня назад
Обязанности: Организация и личное участие в лабораторных исследованиях на всех этапах проектов. Контроль результатов и эффективности работ. Внедрение новых технологий в производство и их перенос между разными площадками (масштабирование и трансфер те...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЭНДОФАРМ- Москва
5 дней назад
Обязанности: Организация и контроль работы производственно-технического управления, обеспечение эффективного взаимодействия между другими управлениями; Контроль за своевременным оформлением и сдачей исполнительной документации, проверка документации ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СберСити- Москва
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Строительный Трест-12АО РНКО Платежные Технологии